广东金马旅游集团股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十一次会议于 2012 年 6 月 20 日在北京市西西友谊酒店 6 楼会议室召开，会
议通知于 2012 年 6 月 15 日以传真和邮件方式发出。会前，公司接到第七届
董事会董事李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生的
辞职报告，由于工作原因，李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生
申请辞去公司董事职务，王志华先生申请辞去公司董事、董事长职务。李惠
波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生的辞呈自送达董事会时生效；王
志华先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股
东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，王志华先生仍将履行董事和董
事长的职责。李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生
辞职后，在公司不再担任任何职务。
本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董
事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于补选董事的议案》。
同意提名肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、乔伟先生、张勇先
生为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。
表决情况：
肖创英：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
许山成：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
薛长海：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
乔 伟：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
张 勇：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。（章程修订案见附件）
3、审议通过《利润分配管理办法》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《未来三年股东回报规划》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2012 年 7 月 10 日在北京西西友谊酒店会议中心召开 2012 年第
一次临时股东大会。详见《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2012 年 6 月 20 日
附 1：董事候选人简历
肖创英，男，汉族，1960 年 10 月生，中共党员，硕士学位，高级工程师，党的十
七大代表，“五一”劳动奖章获得者。1991 年 6 月-2006 年 3 月，历任湖北松木坪电厂
副厂长、厂长，湖北荆门热电厂厂长，湖北省电力工业局干部处处长，湖北省电力公司
总经济师，湖北省电力公司副总经理、党委委员，国家电力公司华中公司副总经理、党
组成员，华中电网公司副总经理、党组成员；2006 年 3 月-2009 年 4 月，任甘肃省电力
公司总经理、党组书记；2009 年 4 月-2010 年 3 月，任甘肃省电力公司总经理、党组副
书记；2010 年 3 月-2010 年 9 月，任国家电网公司产业发展部主任，国家电网国际发展
有限公司董事；2010 年 9 月-至今，任国网能源开发有限公司执行董事、总经理、党组
副书记。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没
有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
许山成，男，汉族，1964 年 3 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。2006 年
11 月-2007 年 11 月，任国家电网公司社会保险事业管理中心副主任、党组成员； 2007
年 11 月-2008 年 9 月，任中国电力技术进出口公司总会计师、临时党委委员； 2008
年 9 月-2008 年 11 月，任国网国际技术装备有限公司总会计师、党组成员；2008 年 11
月-至今，任国网能源开发有限公司副总经理、总会计师、党组成员。与本公司控股股
东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有
受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的董事任职条件。
薛长海，男，汉族，1964 年 11 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。2006
年 5 月-2007 年 12 月，任焦作电厂副厂长； 2007 年 12 月-2009 年 12 月，任焦作电厂
副厂长、党委委员； 2009 年 12 月-2010 年 8 月，任焦作电厂党委委员、书记； 2010
年 8 月-2010 年 12 月，任国网能源开发有限公司总经理工作部主任兼党组秘书；2010
年 12 月-至今，任国网能源开发有限公司办公室主任。与本公司控股股东国网能源开发
有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会
及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的董事任职条件。
乔伟，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。2005 年 3
月-2008 年 5 月，任山东聊城热电有限公司副总经理兼工会主席、党委委员； 2008 年
5 月-2008 年 8 月，任山东聊城热电有限公司副总经理、党委委员； 2008 年 8 月-2009
年 7 月，任山西鲁晋王曲发电公司副总经理、党委委员；2009 年 7 月-2010 年 6 月，任
山西鲁晋王曲发电公司副总经理（主持工作）、党委委员；2010 年 6 月-2011 年 12 月，
任山西鲁晋王曲发电公司总经理、党委委员； 2011 年 12 月-至今，任国网能源山西河
曲发电公司总经理、党委副书记。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关
系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
张勇，男，汉族，1973 年 10 月生，中共党员，博士学位，高级工程师。2006 年 9
月-2008 年 4 月，国网新源控股有限公司生产技术部；2008 年 4 月-2010 年 3 月，国网
能源开发有限公司生产技术部； 2010 年 3 月-2010 年 10 月，任国网能源开发有限公司
总经理工作部主任助理； 2010 年 10 月-2011 年 7 月，任国网能源开发有限公司电源管
理部主任助理； 2011 年 7 月-至今，任国网能源开发有限公司电源管理部副主任。与
本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公
司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
附 2：《公司章程修订案》
广东金马旅游集团股份有限公司
章程修订案
为贯彻落实《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91
号）、《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》（广东证监
[2012]109 号）的精神，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监
会令[2008］57 号)的规定，结合本公司实际情况，进一步明确公司利润分配政策，现对
本公司章程第一百五十五条进行修订，内容如下：
原文：
第一百五十五条 公司实行持续、稳定的分红政策，采取现金或股票方式分配股利，
公司可进行中期现金分红。在满足生产经营和发展需要的情况下，公司采取积极的现金
分红政策。董事会未作出现金分配利润分配预案的，将在定期报告中披露原因及独立董
事意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金股利，
以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月
内完成股利（或股份）的派发事项。
