广东金马旅游集团股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
六次会议于 2012 年 6 月 20 日在北京西西友谊酒店 6 楼会议室召开，会议通
知于 2012 年 6 月 15 日以传真和邮件方式发出。会前，公司接到第七届监事
会监事徐义公先生、刘军平女士的辞职报告，由于工作原因，徐义公先生申
请辞去公司监事、监事会主席职务，刘军平女士申请辞去公司监事职务。徐
义公先生、刘军平女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞
职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，徐义公先生仍将
履行监事和监事会主席的职责，刘军平女士仍将履行监事的职责。徐义公先
生、刘军平女士辞职后，不在公司担任任何职务。
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中刘军平监事委托姜周监
事出席会议并表决有关事项。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。监事会主席徐义公先生主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于补选监事的议案》。
同意提名魏建国先生、许新梅女士为公司第七届监事会监事候选人。
表决情况：
魏建国先生：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
许新梅女士：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
广东金马旅游集团股份有限公司监事会
2012 年 6 月 20 日
附：监事候选人简历
魏建国，男，汉族，1954 年 3 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。1993 年
1 月-2006 年 11 月，历任山东白杨河发电厂副厂长、党委委员，山东白杨河发电厂厂长、
党委委员，山东临沂发电厂厂长、党委委员，山东电力燃料公司总经理、党委委员，中
能电力工业燃料公司总经理助理，中能电力工业燃料公司副总经理，中能电力工业燃料
公司党组副书记、副总经理，2006 年 11 月-2008 年 3 月，任中能电力工业燃料公司总
经理、党组副书记； 2008 年 3 月-2008 年 7 月，任国网能源开发有限公司总经理、党
组副书记兼中能电力工业燃料公司总经理、党组副书记； 2008 年 7 月-2010 年 9 月，
任国网能源开发有限公司总经理、党组副书记； 2010 年 9 月-至今，任国网能源开发
有限公司党组书记、副总经理。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。
截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
许新梅，女，汉族，1963 年 12 月生，中共党员，本科学历，高级经济师。2007
年 3 月-2008 年 5 月，任中能电力工业燃料公司发展策划部主任； 2008 年 5 月-2008
年 7 月，任国网能源开发有限公司发展策划部主任； 2008 年 7 月-2010 年 10 月，任国
网能源开发有限公司监察审计部主任； 2010 年 10 月-至今，任国网能源开发有限公司
监察部主任。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，
没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
