证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-065
山东华阳迪尔化工股份有限公司董事长、监事会主席及高级管
理人员换届公告
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月13日审议并通过：
选举孙立辉先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述选举人员持有公司股份13,095,940股，占公司股本的8.07%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年6月13日审议并通过：
选举曹学银先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2023年6月13日审议并通过：
聘任高斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,076,600股，占公司股本的2.51%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢英华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,766,500股，占公司股本的1.70%，不是失信联合惩戒对
象。聘任卢英华女士为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,766,500股，占公司股本的1.70%，不是失信联合惩戒对象。聘任刘国洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,950,000股，占公司股本的1.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李志先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,089,650股，占公司股本的2.52%，不是失信联合惩戒对象。
聘任许振江先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份503,000股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢英华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年6月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,766,500股，占公司股本的1.70%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、独立董事意见
本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
（一）对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》具体内容，我们认为，公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，高斌先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为高斌先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。
因此，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。
（二）对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经认真审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》具体内容，我们认为，公司董事会对公司董事会秘书聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，卢英华女士不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为卢英华女士具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2023年6月14日