公告编号：2023-019证券代码：400132 证券简称：易见3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月14日
2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以邮件等方式发出，参会董事一致同意豁免本次会议的通知期限。
5.会议主持人：董事长石金桥
6.会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事苏丽军因无法取得联系原因缺席，未委托其他董事代为表决 。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去丁加毅董事职务的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟修订《公司章程》，优化董事会组成结构，提升治理层专业化、市场化水平，提高决策效率，现提请免去丁加毅董事职务。丁加毅不持有公司股份，其免职将于公司股东大会审议通过免职议案之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事丁加毅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去史顺董事职务的议案》
1.议案内容：
其免职事项将于公司股东大会审议通过免职议案之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事史顺回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于免去杨志刚董事职务的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟修订《公司章程》，优化董事会组成结构，提升治理层专业化、市场化水平，提高决策效率，现提请免去杨志刚董事职务。杨志刚不持有公司股份，其免职事项将于公司股东大会审议通过免职议案之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事杨志刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于免去黄若木董事职务的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟修订《公司章程》，优化董事会组成结构，提升治理层专业化、市场化水平，提高决策效率，现提请免去黄若木董事职务。黄若木不持有公司股份，其免职事项将于公司股东大会审议通过免职议案之日起生效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意
公告编号：2023-019见。
3.回避表决情况：
关联董事黄若木回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于解聘公司总裁的议案》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《关于解聘部分高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事史顺回避表决。
（七）审议通过《关于解聘公司财务总监的议案》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《关于解聘部分高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录
易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议
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董事会2023年6月14日