江苏常熟汽饰集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
一、 董事会会议召开情况
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年6月14日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2023年6月8日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款提供信用担保的议案》
鉴于公司的控股子公司WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAYBusiness”）的生产经营情况及股东的实际情况，同意WAY Business向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过78万欧元，在此额度内，公司将为WAY Business提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权
法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》基于公司发展战略的调整、经济环境的变化和项目的实际情况，为了提高募集资金使用效率，考虑到常熟项目部分尾款的因素，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金30,211.84万元中的剩余募集资金21,524.31万元中的16,208.72万元，用于 “安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于向全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》公司基于战略发展规划及业务拓展需要，增强全资子公司长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“长春常春”）的资本实力，同意公司以自有资金15,000万元人民币向长春常春增加注册资本,增加的注册资本金额为15,000万元人民币。
公司本次对长春常春的增资有利于降低其资产负债率，保证其融资能力，增强其抗风险能力，有助于其对外投资资金需求、更好的适应发展，符合公司的未来发展需要，不会损害公司利益。本次增资后长春常春的注册资本由4,500万元人民币增至19,500万元人民币,公司仍持有其100%股权。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于向全资孙公司沈阳市常春汽车零部件有限公司增资的议案》
为满足对外投资资金需求、适应未来发展需要，增强全资孙公司沈阳市常春汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳常春”）的资本实力，为其获取宝马
项目后续订单、持续发展壮大提供支持，同意由长春市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“长春常春”）以自有资金15,000万元人民币向沈阳常春增加注册资本,增加的注册资本金额为15,000万元人民币。长春常春本次对沈阳常春的增资有利于降低其资产负债率，保证其融资能力，增强其抗风险能力，获取宝马项目后续订单，有助于其更好的发展，符合公司的未来发展需要，不会损害公司利益。本次增资后沈阳常春的注册资本由5,200万元人民币增至20,200万元人民币，长春常春仍持有其100%股权。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2023年6月30日下午14:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2023年6月15日