证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2023-019
浙江华生科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2023年6月14日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月4日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席蒋秦峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
公司于2023年6月7日实施完成了2022年度权益分派方案，以本次权益分派方案实施前的公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次送转股后，公司的股本总数将增加至169,000,000股。其中，有限售条件的流通股120,412,500股，占总股本的71.25%，无限售条件的流通股48,587,500股，占总股本的28.75%。注册资本由130,000,000元变更为169,000,000元。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》（公告编号：
2023-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的议案》公司拟就本次注册资本变更事宜对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修改<浙江华生科技股份有限公司章程>的公告》（公告编号：
2023-017）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章，结合公司实际情况，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，并参考《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法》进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过《关于修改<浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，结合公司实际情况及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，现对原有的《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华生科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江华生科技股份有限公司监事会
2023年6月15日