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证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2023-024
恒宝股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于2023年6月13日上午以通讯方式召开。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于2023年6月6日以书面方式向公
司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2023年6月13日上午以通讯方式召开。
3. 本次会议应到董事8人，实到董事8人。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人
员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，部分激励对象因2022年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，决定对7名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计9.60万份予以注销。
公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士为本次激励计划的激励对象，
回避本议案表决，其余5名董事参与表决。
公司《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见2023年6月14日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股权激励计划设定的首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。
公司董事高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余5名董事参与表决。
公司《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》详见2023年6月14日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日