广州凌玮科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年6月8日以信息通知等方式发出，并于2023年6月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司增设经营场所并修订<公司章程>的议案》。
基于公司经营发展需求，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场所，具体地址为：广州市番禺区沙湾街西环路1900一街2号202（最终以工商行政管理部门核定的地址为准），并对《公司章程》相应条款做出修订。
《关于公司增设经营场所并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程（2023年6月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
董事会提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。公司定于2023年6月29日（星期四）下午2:30，在公司总部大会议室召开2023年度第二次临时股东大会。
《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2023年6月13日