汇纳科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2023年6月12日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2023年6月8日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会审议情况
1、审议通过了《关于出售2020年第二期回购方案已回购股份的议案》
根据公司《2020年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式减持2020年第二期回购方案已回购股份不超过2,448,789股（即不超过本公司股份总数的2.00%
），减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日之后六个月内（即2023年7月10日至2024年1月9日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售2020年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
根据2023年6月12日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司2023年6月12日的股本总数为122,439,490股。
核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披露的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第三次会议决议
2、 公司独立董事关于出售2020年第二期回购方案已回购股份的独立意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2023年6月14日