证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-045
江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月9日
2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路1号）
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以电话和口头传达方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举董事叶学俊先生主持会议
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员候选人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
三届董事会成立后，通过电话和口头方式通知立即召开第三届董事会第一次会议审议上述事项。会议召集人叶学俊先生在本次会议上首先对会议通知的情况进行了说明。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事叶楠、王洪平、凌敏、吴国庆及独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司2023年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会，第三届董事会由9名董事组成，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，为保证董事会正常运作，经全体董事审议，现选举叶学俊先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。叶学俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举凌敏先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。凌敏先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会已经完成换届选举，为加强董事会建设，充分发挥独立董事作用，提高董事会决策的科学性，进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会议事规则》相关规定，董事会选举公司第三届董事会审计委员会，组成人员为：芮丹萍、毛亚斌、叶学俊三名委员，其中芮丹萍任审计委员会召集人。专门委员会委员任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任吴国庆先生担任公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴国庆先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任张建军先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张建军先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任王红兵先生担任公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王红兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
章程》规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（1）.《江苏晟楠电子科技科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（2）.《江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2023年6月13日