江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会换届公告
一、换届基本情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会议事规则》，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2023年6月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。
二、关于选举董事会审计委员会委员的情况
董事会审计委员会委员全部由董事组成，审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。
审计委员会组成成员以及主任委员（召集人）如下：
芮丹萍、毛亚斌、叶学俊三名委员，其中芮丹萍为会计专业人士任审计委员会召集人。
上述董事会专门委员会委员的任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
三、换届对公司的影响
本次换届为董事会审计委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、备查文件
《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2023年6月13日