证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-044
江苏晟楠电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月9日
2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市城东工业园区科创路1号）
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶学俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数60,018,375股，占公司有表决权股份总数的68.7597%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,856,171股，占公司有表决权股份总数的26.1850%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于2022年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年5月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数60,018,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
露的《晟楠科技：董事换届公告》（公告编号：2023-031）。
（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事的议案》鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会已通过提名顾剑玉先生、毛亚斌先生、芮丹萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的决议，上述候选人任命自公司2023年第一次临时股东大会通过后生效，任期三年。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：董事换届公告》（公告编号：2023-031）。
（3）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会已通过提名潘丽红女士、叶平荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的决议，上述候选人任命自公司2023年第一次临时股东大会通过后生效，任期三年。
上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：监事换届公告》（公告编号：2023-032）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 选举叶学俊先生为董事会非独立董事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
| 2.02 | 选举苏梅女士为董事会非独立董事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
| 2.03 | 选举叶楠先生为董事会非独立董事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
| 2.04 | 选举王洪平先生为董事会非独立董事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
| 2.05 | 选举凌敏先生为董事会非独立董事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
| 2.06 | 选举吴国庆先生为董事会非独立董事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 选举顾剑玉先生为董事会独立董事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
| 3.02 | 选举毛亚斌先生为董事会独立董事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
| 3.03 | 选举芮丹萍女士为董事会独立董事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 选举潘丽红女士为监事会非职工监事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
| 4.02 | 选举叶平荣先生为监事会非职工监事 | 40,246,879 | 67.0576% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于2022年度权益分派预案的议案 | 204,975 | 99.9025% | 200 | 0.0975% | 0 | 0.00% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 选举叶学俊先生为董事会非独立董事 | 204,975 | 99.9025% | 当选 |
| 2.02 | 选举苏梅女士为董事会非独立董事 | 204,975 | 99.9025% | 当选 |
| 2.03 | 选举叶楠先生为董事会非独立董事 | 204,975 | 99.9025% | 当选 |
| 2.04 | 选举王洪平先生为董事会非独立董事 | 204,975 | 99.9025% | 当选 |
| 2.05 | 选举凌敏先生为董事会非独立董事 | 204,975 | 99.9025% | 当选 |
| 2.06 | 选举吴国庆先生为董事会非独立董事 | 204,975 | 99.9025% | 当选 |
| 3.01 | 选举顾剑玉先生为董事会独立董事 | 204,975 | 99.9025% | 当选 |
| 3.02 | 选举毛亚斌先生为董事会独立董事 | 204,975 | 99.9025% | 当选 |
| 3.03 | 选举芮丹萍女士为董事会独立董事 | 204,975 | 99.9025% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：叶剑飞、王静迪
（三）结论性意见
北京市康达律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 叶学俊 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏梅 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶楠 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王洪平 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 凌敏 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴国庆 | 董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 顾剑玉 | 独立董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 毛亚斌 | 独立董 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次 | 审议通过 |
| 事 | 临时股东大会 | ||||
| 芮丹萍 | 独立董事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘丽红 | 监事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶平荣 | 监事 | 任职 | 2023年6月9日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（1）.《江苏晟楠电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
（2）.《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2023年6月13日