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*ST太安:更正公告 下载公告
公告日期:2023-06-14

广东太安堂药业股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2022年年度报告》,于2023年6月8日披露了《2022年年度报告(更正后)》,经事后审核发现,年度报告全文中的“第四节、公司治理、七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”部分信息列示有误,现对相关信息进行更正,本次更正不会对本报告期财务状况和经营成果造成影响。具体更正情况如下:

更正前:

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)
审计委员会王桂华、刘力、柯少彬42022年06月15日2021年年度报告及摘要的相关内容;2021年度利润分配预案;关于续聘2022年度审计机构的议案;2021年度内部控制评价报告;关于计提商誉减值准备的议案;董事会对保留意见审计报告的专项说明
2022年06月15日关于公司2022年第一季度报告的
相关内容
2022年08月25日公司2022年半年度报告及摘要的相关内容
2022年10月27日关于公司2022年第三季度报告的相关内容
提名委员会王桂华、刘力、柯少彬12022年12月31日审核第六届董事会董事候选人

更正后:

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)
审计委员会聂织锦、刘力、柯少彬42022年06月15日2021年年度报告及摘要的相关内容;2021年度利润分配预案;关于续聘2022年度审计机构的议案;2021年度内部控制评价报告;关于计提商誉减值准备的议案;董事会对保留意见审计报告的专项说明
2022年06月15日关于公司2022年第一季度报告的相关内容
2022年08月25日公司2022年半年度报告及摘要的相关内容
2022年10月27日关于公司2022年第三季度报告的相关内容
提名委员会王桂华、刘力、柯少彬12022年12月31日审核第六届董事会董事候选人

除上述更正外,《2022年年度报告》中其他内容不变。更正后的《2022年年度报告》已同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十四日


  附件:公告原文
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