广东太安堂药业股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2022年年度报告》,于2023年6月8日披露了《2022年年度报告(更正后)》,经事后审核发现,年度报告全文中的“第四节、公司治理、七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”部分信息列示有误,现对相关信息进行更正,本次更正不会对本报告期财务状况和经营成果造成影响。具体更正情况如下:
更正前:
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
审计委员会 | 王桂华、刘力、柯少彬 | 4 | 2022年06月15日 | 2021年年度报告及摘要的相关内容;2021年度利润分配预案;关于续聘2022年度审计机构的议案;2021年度内部控制评价报告;关于计提商誉减值准备的议案;董事会对保留意见审计报告的专项说明 | |||
2022年06月15日 | 关于公司2022年第一季度报告的 |
相关内容 | |||||||
2022年08月25日 | 公司2022年半年度报告及摘要的相关内容 | ||||||
2022年10月27日 | 关于公司2022年第三季度报告的相关内容 | ||||||
提名委员会 | 王桂华、刘力、柯少彬 | 1 | 2022年12月31日 | 审核第六届董事会董事候选人 |
更正后:
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
审计委员会 | 聂织锦、刘力、柯少彬 | 4 | 2022年06月15日 | 2021年年度报告及摘要的相关内容;2021年度利润分配预案;关于续聘2022年度审计机构的议案;2021年度内部控制评价报告;关于计提商誉减值准备的议案;董事会对保留意见审计报告的专项说明 | |||
2022年06月15日 | 关于公司2022年第一季度报告的相关内容 | ||||||
2022年08月25日 | 公司2022年半年度报告及摘要的相关内容 | ||||||
2022年10月27日 | 关于公司2022年第三季度报告的相关内容 | ||||||
提名委员会 | 王桂华、刘力、柯少彬 | 1 | 2022年12月31日 | 审核第六届董事会董事候选人 |
除上述更正外,《2022年年度报告》中其他内容不变。更正后的《2022年年度报告》已同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二三年六月十四日