苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2023年6月7日以电子邮件方式发出会议通知，2023年6月12日10:00以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席董事9人，委托出席董事0人）。
本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。
具体内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更第二期员工持股计划资产管理人的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。
具体内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票
方式）>的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。
具体修订内容详见公司2023-037号《关于公司第二期员工持股计划展期和变更的公告》和《苏宁易购集团股份有限公司（原“苏宁云商集团股份有限公司”）第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）（2023年第一次修订）》。
4、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。公司董事长任峻先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。
具体内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2023年6月13日