关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案并延期召开股东大会的通知证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-033
神宇通信科技股份公司关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案
并延期召开股东大会的通知
重要内容提示：
1、神宇通信科技股份公司2023年第一次临时股东大会拟取消审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，增加审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
2、2023年第一次临时股东大会延期后的召开时间为2023年6月21日，延期后股权登记日不变，仍为2023年6月12日。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》四项议案，定于2023年6月19日（星期一）下午14:30召开公司2023年第一次临时股东大会。
2023年6月11日，控股股东任凤娟女士书面提请公司董事会将《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制
关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案并延期召开股东大会的通知性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第一次临时股东大会审议。控股股东任凤娟女士直接持有公司20.42%的股份，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。2023年6月12日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请延期召开2023年第一次临时股东大会并取消部分议案、增加临时提案的议案》。
基于上述议案对原第五届董事会第十一次会议审议的《神宇通信科技股份公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《神宇通信科技股份公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容做出了修订与调整，董事会拟提请股东大会取消审议第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及本次新增的《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。同时，因会议筹备、工作安排等需要，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2023年第一次临时股东大会延期至2023年6月21日召开，股权登记日不变，仍为2023年6月12日。
除以上述取消部分议案、增加临时提案及延期召开股东大会事项案外，公司原股东大会通知中2023年第一次临时股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及其他需审议议案均保持不变，现将更新后的2023年第一次临时股东大会相关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十一次会议及第十二次会议分别审议通过了关于召开及延期召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023年6月21日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年6月21日，其中：
○
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年6月21日9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年6月12日
7、会议出席对象：
（1）截至2023年6月12日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室
9、会议主持人：董事长
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
（二）上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十一次会议决议公告》《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十二次会议决议公告》《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十一次会议决议公告》。
（三）为保护投资者利益，由公司独立董事孙涛作为征集人就此次股东大会审议的股权激励相关议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《神宇通信科技股份公司独立董事公开征集委托投票权报告书（修订稿）》。
（四） 特别决议议案：议案1、2、3
（五） 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案并延期召开股东大会的通知应回避表决的关联股东名称：作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案1、议案2、议案3回避表决。
（六）公司本次股东大会的议案中，议案1、2、3对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2023年6月20日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：2023年6月20日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）
（三）登记地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（四）会议联系方式
联系人：郭著名、钱菁
电话：0510-86279909
关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案并延期召开股东大会的通知传真：0510-86279909地址：江苏省江阴市高新区长山大道22号公司办公楼四楼证券投资部办公室
（五）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（六）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十一次会议决议》
《神宇通信科技股份公司第五届董事会第十二次会议决议》
《神宇通信科技股份公司第五届监事会第十一次会议决议》
特此通知。
神宇通信科技股份公司
董事会二〇二三年六月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350563”；投票简称为“神宇投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有非累计投票制提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月21日上午9:15，结束时间为2023年6月21日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案并延期召开股东大会的通知http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案、增加临时提案并延期召开股东大会的通知附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席神宇通信科技股份公司2023年第一次临时股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | |||
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数及股份性质：
受托人姓名：
受托人身份号码：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。