证券代码：002502 证券简称：ST鼎龙 公告编号：2023-033
鼎龙文化股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年6月12日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月12日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。
5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东75人，代表股份279,279,836股，占上市公司总股份的30.3567％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份271,998,658股，占上市公司总股份的29.5652％；通过网络投票的股东68人，代表股份7,281,178股，占上市公司总股份的0.7914％。
6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：
议案1.00《2022年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 276,735,558 | 99.0890％ | 2,402,378 | 0.8602％ | 141,900 | 0.0508％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 35,981,924 | 93.3960％ | 2,402,378 | 6.2357％ | 141,900 | 0.3683％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案2.00《2022年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 276,664,358 | 99.0635％ | 2,473,578 | 0.8857％ | 141,900 | 0.0508％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 35,910,724 | 93.2112％ | 2,473,578 | 6.4205％ | 141,900 | 0.3683％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案3.00《2022年度财务决算报告》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 276,710,558 | 99.0800％ | 2,427,378 | 0.8692％ | 141,900 | 0.0508％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 35,956,924 | 93.3311％ | 2,427,378 | 6.3006％ | 141,900 | 0.3683％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案4.00《2022年年度报告及其摘要》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 276,639,358 | 99.0545％ | 2,044,678 | 0.7321％ | 595,80 | 0.2133％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 35,885,724 | 93.1463％ | 2,044,678 | 5.3072％ | 595,800 | 1.5465％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案5.00《2022年度利润分配预案》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 276,994,158 | 99.1816％ | 2,143,778 | 0.7676％ | 141,900 | 0.0508％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 36,240,524 | 94.0672％ | 2,143,778 | 5.5645％ | 141,900 | 0.3683％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案6.00《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 276,303,258 | 98.9342％ | 2,276,878 | 0.8153％ | 699,700 | 0.2505％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 35,549,624 | 92.2739％ | 2,276,878 | 5.9099％ | 699,700 | 1.8162％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案7.00《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 35,945,024 | 93.3002％ | 2,482,278 | 6.4431％ | 98,900 | 0.2567％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 35,945,024 | 93.3002％ | 2,482,278 | 6.4431％ | 98,900 | 0.2567％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。其中关联股东杭州鼎龙企业管理有限公司、龙学勤已回避表决，回避表决权股份数240,753,634股。
议案8.00《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。
（1）表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | |
| A股普通股 | 38,182,302 | 99.1074％ | 343,000 | 0.8903％ | 900 | 0.0023％ |
其中，中小投资者表决情况如下：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股份数（股） | 占出席会议中小股 | 股份数（股） | 占出席会议中小股 | 股份数（股） | 占出席会议中小股 | |
| 东有效表决权股份总数的比例 | 东有效表决权股份总数的比例 | 东有效表决权股份总数的比例 | ||||
| A股普通股 | 38,182,302 | 99.1074％ | 343,000 | 0.8903％ | 900 | 0.0023％ |
（2）表决结果：本议案获表决通过。本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；其中关联股东杭州鼎龙企业管理有限公司、龙学勤已回避表决，回避表决权股份数240,753,634股。
三、律师出具的法律意见
广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二三年六月十三日