金洲慈航集团股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
一、修订内容
√修订原有条款□新增条款□删除条款根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区高新技术产业开发区【X路X号】，邮政编码：150023。 | 第五条公司住所：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号，邮政编码：361000。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：√是□否
变更前公司注册地址为：黑龙江省哈尔滨市松北区高新技术产业开发区【X路X
号】。拟变更公司注册地址为：福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
公告编号：2023-009
二、修订原因
三、备查文件
基于公司未来发展需要，公司拟迁址至福建省厦门市思明区，邮政编码相应修改。第八届董事会决议。
金洲慈航集团股份有限公司
董事会2023年6月8日