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ST熊猫:第七届董事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-06-13

熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2023年6月9日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2023年6月12日下午四点半在公司召开,会议由董事长徐金焕先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场书面表决方式审议通过了:

一、关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案;

该议案为关联交易,关联董事杨恒伟先生回避表决,非关联董事徐金焕先生、李民先生和独立董事舒强兴先生、张书军先生进行了表决。同时独立董事发表了独立意见,议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《ST熊猫关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果:同意票数4票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

二、关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案。

鉴于公司第七届董事会成员发生调整,根据《上市公司治理准则》及其他相关规定,公司对原有第七届董事会专门委员会委员的组成情况调整。具体内容如下:

1、董事会战略委员会

主任委员:徐金焕

委 员:徐金焕、张书军、李 民

2、董事会提名委员会

主任委员:张书军

委 员:张书军、徐金焕、舒强兴

3、董事会审计委员会

主任委员:舒强兴委 员:舒强兴、张书军、杨恒伟

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:张书军委 员:张书军、徐金焕、舒强兴

5、董事会投资者关系工作委员会

主任委员:徐金焕委 员:徐金焕、李 民、杨恒伟

6、董事会花炮产业发展委员会

主任委员:李 民委 员:李 民、徐金焕、杨恒伟表决结果:同意票数5票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年6月13日


  附件:公告原文
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