浙江一鸣食品股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2023年6月12日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2023年5月31日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席厉沁先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司控股股东的推荐,同意提名蒋明统先生、黄奇俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
2023-021)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》
会议审议并通过了《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》,内容详见
公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司监事会
2023年6月13日