舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2023年06月09日送达，与会监事一致同意豁免提前通知时限。本次会议于2023年06月12日下午15:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事2名，通讯表决监事1名。本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
经审议，公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（四川医药生产基地项目）事项，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。同意公司本次终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（四川医药生产基地项目）事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会2023年06月12日