证券代码:400140 420140 证券简称:东海A5 东海B5 主办券商:银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年6 月 8 日
2.会议召开地点:海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店
3.会议召开方式:√现场投票√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长兼总经理丁勤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:经监事会审核,本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议总体情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数80,897,242股,占公司有表决权股份总数的22.2184%。其中,A股股东4人,代表股份79,828,532股,占公司A股有表决权股份总数的28.9129%;B股股东1人,代表股份1,068,710股,占公司B股有表决权股份总数的1.2144%
2、现场出席会议情况。出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数80,894,542股,占公司有表决权股份总数的22.2177%。其中,A股股东3人,代表股份79,825,832股,占公司A股有表决权股份总数的
28.9119%;B股股东1人,代表股份1,068,710股,占公司B股有表决权股份
总数的1.2144%。
3、网络投票出席会议情况。通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数2,700股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。其中,A股股东1人,代表股份2,700股,占公司A股有表决权股份总数的0.0010%;B股股东0人。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,列席5人;其中独立董事张媛媛女士、独立董事吴涛先生、董事杨向雅女士、董事徐霄杨先生通过视频会议方式出席本次股东大会。
2.公司在任监事3人,列席3人;其中监事会主席张旭丽女士、王干先生通过视频会议方式出席本次股东大会。
3.总经理丁勤、财务负责人符宗仁、董事会秘书列席本次股东大会。
二、议案审议情况
1、议案表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
2、本次会议议案审议表决情况:
(1)总体表决情况如下表所示:
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
同意 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 反对 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%) | |||
1 | 2022年度董事会工作报告 | 80,894,542 | 99.9967 | 2,700 | 0.0033 | 0 | 0 | 通过 |
2 | 2022年度监事会工作报告 | 80,894,542 | 99.9967 | 2,700 | 0.0033 | 0 | 0 | 通过 |
3 | 2022年度财务决算报告 | 80,894,542 | 99.9967 | 2,700 | 0.0033 | 0 | 0 | 通过 |
4 | 2022年度利润分配预案 | 79,825,832 | 98.6756 | 1,071,410 | 1.3244 | 0 | 0 | 通过 |
5 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 79,825,832 | 98.6756 | 1,071,410 | 1.3244 | 0 | 0 | 通过 |
6 | 关于公司2022年年度报告的议案 | 80,894,542 | 99.9967 | 2,700 | 0.0033 | 0 | 0 | 通过 |
7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 80,894,542 | 99.9967 | 2,700 | 0.0033 | 0 | 0 | 通过 |
8 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 79,825,832 | 98.6756 | 1,071,410 | 1.3244 | 0 | 0 | 通过 |
9 | 关于选举吴涛为公司独立董事的议案 | 79,825,832 | 98.6756 | 1,071,410 | 1.3244 | 0 | 0 | 通过 |
10 | 关于选举张媛媛为公司独立董事的议案 | 79,825,832 | 98.6756 | 1,071,410 | 1.3244 | 0 | 0 | 通过 |
11 | 关于修订《公司章程》的议案 | 79,825,832 | 98.6756 | 1,071,410 | 1.3244 | 0 | 0 | 通过 |
12 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 79,825,832 | 98.6756 | 1,071,410 | 1.3244 | 0 | 0 | 通过 |
13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 79,825,832 | 98.6756 | 1,071,410 | 1.3244 | 0 | 0 | 通过 |
14 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 79,825,832 | 98.6756 | 1,071,410 | 1.3244 | 0 | 0 | 通过 |
(2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意 (股) | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 (%) | 反对 (股) | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
1 | 2022年度董事会工作报告 | 1,068,710 | 99.7480 | 2,700 | 0.2520 | 0 | 0 |
2 | 2022年度监事会工作报告 | 1,068,710 | 99.7480 | 2,700 | 0.2520 | 0 | 0 |
3 | 2022年度财务决算报告 | 1,068,710 | 99.7480 | 2,700 | 0.2520 | 0 | 0 |
4 | 2022年度利润分配预案 | 0 | 0 | 1,071,410 | 100.00 | 0 | 0 |
5 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 0 | 0 | 1,071,410 | 100.00 | 0 | 0 |
6 | 关于公司2022年年度报告的议案 | 1,068,710 | 99.7480 | 2,700 | 0.2520 | 0 | 0 |
7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 1,068,710 | 99.7480 | 2,700 | 0.2520 | 0 | 0 |
8 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 0 | 0 | 1,071,410 | 100.00 | 0 | 0 |
9 | 关于选举吴涛为公司独立董事的议案 | 0 | 0 | 1,071,410 | 100.00 | 0 | 0 |
10 | 关于选举张媛媛为公司独立董事的议案 | 0 | 0 | 1,071,410 | 100.00 | 0 | 0 |
11 | 关于修订《公司章程》的议案 | 0 | 0 | 1,071,410 | 100.00 | 0 | 0 |
12 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 0 | 0 | 1,071,410 | 100.00 | 0 | 0 |
13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 0 | 0 | 1,071,410 | 100.00 | 0 | 0 |
14 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 0 | 0 | 1,071,410 | 100.00 | 0 | 0 |
(3)本次会议议案A股股东表决情况如下表所示:
提案编码
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意 (股) | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 反对 (股) | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
1 | 2022年度董事会工作报告 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
2 | 2022年度监事会工作报告 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
3 | 2022年度财务决算报告 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
4 | 2022年度利润分配预案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
5 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
6 | 关于公司2022年年度报告的议案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
8 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
9 | 关于选举吴涛为公司独立董事的议案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
10 | 关于选举张媛媛为公司独立董事的议案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
11 | 关于修订《公司章程》的议案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
12 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
14 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 79,825,832 | 99.9966 | 2,700 | 0.0034 | 0 | 0 |
(4)本次会议议案B股股东表决情况如下表所示:
提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
同意 (股) | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | 反对 (股) | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | 弃权 (股) | 占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%) | ||
1 | 2022年度董事会工作报告 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2022年度监事会工作报告 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2022年度财务决算报告 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2022年度利润分配预案 | 0 | 0 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 |
5 | 关于资产减值准备计提与核销的预案 | 0 | 0 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 |
6 | 关于公司2022年年度报告的议案 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 | 0 | 0 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 |
9 | 关于选举吴涛为公司独立董事的议案 | 0 | 0 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 |
10 | 关于选举张媛媛为公司独立董事的议案 | 0 | 0 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 |
11 | 关于修订《公司章程》的议案 | 0 | 0 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 |
12 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 0 | 0 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 |
13 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 0 | 0 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 |
14 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 0 | 0 | 1,068,710 | 100.00 | 0 | 0 |
上述议案具体内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《第十届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-021)、《第十届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2023-022)。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
吴涛 | 独立董事 | 在职 | 2023年6月9日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
张媛媛 | 独立董事 | 在职 | 2023年6月9日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
四、律师见证情况
1、律师事务所名称:海南新概念律师事务所
2、律师姓名:邹严毅、陈颖
3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定,真实有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司2022年年度股东大会决议;
2、《海南新概念律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司2022年年度股东大会之律师见证法律意见书》。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0二三年六月十二日