青岛啤酒股份有限公司2011年度股东年会会议资料

青岛啤酒                           2011 年度股东年会会议资料
           青岛啤酒股份有限公司
            2011 年 度 股 东 年 会
                 会 议 资 料
             二 O 一二年六月二十七日
青岛啤酒                                         2011 年度股东年会会议资料
                        青岛啤酒股份有限公司
                     2011 年度股东年会资料目录
一、 会议议程
二、 会议规则
三、 会议议案
      1、本公司 2011 年度董事会工作报告。
      2、本公司 2011 年度监事会工作报告。
      3、本公司 2011 年度财务报告（经审计）。
      4、本公司 2011 年度利润分配（包括股利分配）方案。
      5、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审
计师并决定其酬金。
      6、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度内
部控制审计师并决定其酬金。
      7、增选段家骏先生为本公司第七届监事会股东代表监事。
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                   2011 年度股东年会会议议程
会议时间：2012 年 6 月 27 日（星期三）上午 9:00
会议地点：青岛市香港东路 195 号青啤科研中心一楼报告厅
大会主席：金志国董事长
见证律师：北京市海问律师事务所
会议安排：
大会主席宣布出席会议的股东情况及代表的股份，介绍会议列席人员情
况，董事会秘书宣读股东大会会议规则。
第一项，与会股东及代表听取报告和议案：
普通决议案：
1、 本公司 2011 年度董事会工作报告。
1.1 独立董事向股东大会作述职报告
2、 本公司 2011 年度监事会工作报告。
3、 本公司 2011 年度经审计的财务报告。
3.1 普华永道中天会计师事务所有限公司代表宣读审计意见
4、 本公司 2011 年度利润分配（包括股利分配）方案。
5、 本公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年
      度审计师并决定其酬金的议案。
6、 本公司聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年
      度内部控制审计师并决定其酬金的议案。
7、 关于增选段家骏先生为本公司第七届监事会股东代表监事的议案。
第二项，与会股东及代表讨论发言，本公司董事、管理层及董秘回答股
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             东提问。
第三项，与会股东及代表投票表决：
1、        宣布表决议案，推选计票人和监票人
2、        股东投票表决，计票人计票及统计结果
3、        宣布股东年会的表决结果
4、        见证律师宣布《法律意见书》
5、        与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
大会主席宣布会议结束。
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                                              二 O 一二年六月二十七日
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                       2011 年度股东年会会议规则
     为了保障公司股东的权益，确保公司 2011 年度股东年会的正常秩序和议事效率，
依据公司《股东大会议事规则》，特制订如下规则：
      一、     公司股权管理总部具体负责股东年会有关程序和秩序方面的事宜。
      二、     董事会在股东年会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股
               东合法权益。
      三、     股东参加股东年会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认
               真履行法定义务。
      四、     与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩
               序。
      五、     股东（含授权代理人）要求大会发言，应当在股东年会召开前向公
               司登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，取持股
               数多的前 10 位股东。发言顺序按持股数多的在先安排,并由大会主
               席根据会议程序和时间条件确定发言人员。除非征得大会主席同意，
               每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，
               第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报
               告或其他股东的发言。
      六、     本次股东年会共有 7 项议案，均为普通决议案，须由出席大会的股
               东所代表股份的过半数表决通过。
      七、     股东应按要求认真填写表决票，并将表决票投入票箱，未填、错填、
               字迹无法辨认或未投票时，视为该股东放弃表决权利，其所代表的
               股份不计入有效票总数内。
      八、     表决投票统计，由股东代表、监事代表和见证律师、公司审计师参
               加，大会主席负责根据对表决票的清点结果决定股东年会的决议是
               否通过，其决定为终局决定，并在会上宣布和载入会议记录。
      九、     股东年会结束后，股东如有建议或问题，可与股权管理总部联系。
                                                  青岛啤酒股份有限公司
                                                 二 O 一二年六月二十七日
青岛啤酒                                               2011 年度股东年会会议资料
议案一：
                   公司 2011 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
     根据中国证监会、公司境内外上市地交易所上市规则和《公司章程》的相关规
定，公司董事会编制了 2011 年度董事会报告，业经公司第七届董事会第五次会议审
议通过，并同意提请公司 2011 年度股东年会审议。该报告请见公司于 2012 年 3 月
30 日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公布的 2011 年年度报告中的《董
事会报告》。同时，公司独立董事 2011 年度述职报告于同日在交易所网站刊载。
     请各位股东及股东代表审议。
                                                青岛啤酒股份有限公司董事会
                                                    二 O 一二年六月二十七日
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议案二：
                   公司 2011 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
     根据中国证监会、公司境内外上市地交易所上市规则和《公司章程》的相关规
定，本公司监事会编制了 2011 年度监事会报告，业经公司第七届监事会第五次会议
审议通过，并同意提请公司 2011 年度股东年会审议。该报告请见公司于 2012 年 3
月 30 日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公布的 2011 年年度报告中的《监
事会报告》。
     请各位股东及股东代表审议。