证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 公告编号:2023-027
绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2023年6月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年6月30日 14 点30 分召开地点:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年6月30日至2023年6月30日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于2022年年度报告全文及摘要的议案; | √ |
2 | 关于2022年度董事会工作报告的议案; | √ |
3 | 关于2022年度监事会工作报告的议案; | √ |
4 | 公司2022年度财务决算报告; | √ |
5 | 公司2022年度利润分配预案; | √ |
6 | 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案; | √ |
7 | 关于2022年度独立董事述职报告的议案; | √ |
8 | 关于计提减值准备的议案; | √ |
9 | 关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案; | √ |
10 | 关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案; | √ |
11 | 关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案; | √ |
12 | 关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案; | √ |
13 | 关于董事会补选独立董事的议案。 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年4月28日召开的十一届六次董事会议、十一届三次监事会议及2023年6月9日召开的十一届七次(临时)董事会议审议通过,相关内容详见公司于2023年4月29日、2023年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关会议决议公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600212 | 绿能慧充 | 2023/6/26 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡;个人股东需持本人身份证、股东账户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡;异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2023年6月29日
上午9:00-11:30 下午13:30-17:00
3、登记地点:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元
六、 其他事项
(1)本次会议会期预计半天。
(2)出席会议人员差旅费自理。
(3)联系地址:上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元
(4)邮政编码:276017
(5)电话:021-50309255 邮箱:chen66511@126.com
(6)联系人:张谦、陈娟
特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2023年6月10日附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书绿能慧充数字能源技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于2022年年度报告全文及摘要的议案; | |||
2 | 关于2022年度董事会工作报告的议案; | |||
3 | 关于2022年度监事会工作报告的议案; | |||
4 | 公司2022年度财务决算报告; | |||
5 | 公司2022年度利润分配预案; | |||
6 | 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案; | |||
7 | 关于2022年度独立董事述职报告的议案; | |||
8 | 关于计提减值准备的议案; | |||
9 | 关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案; | |||
10 | 关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案; | |||
11 | 关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案; | |||
12 | 关于西安子公司对外投资设立合资公司的 |
议案; | ||||
13 | 关于董事会补选独立董事的议案。 |
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。