本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议修改及补充提案的情况：
根据甘肃省监管局关于转发中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字【2005】15号）的要求，公司董事会对2004年度股东大会拟审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作制度的议案》作补充修改，修改内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告内容详见《中国证券报》2005年4月13日C01版。
2005年4月12日，公司对2004年度股东大会拟审议的《日常关联交易议案》作了详细的补充披露，公告详见《中国证券报》2005年4月13日C01版。
2、本次会议无新提案提交表决。
兰州铝业股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月29日上午9:00在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份250,905,824股，占公司股份总数542326578股的46.26%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长冯诗伟先生主持。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
一、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
选举冯诗伟、谢洪、李宁、严平、王江敏、焦振东、费子文、马才斌、李佩毅为公司第三届董事会董事，其中费子文、马才斌、李佩毅为独立董事。
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
以上人员简历详见《中国证券报》2005年3月30日C09版。
二、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
选举纪清和、董克恭为公司第三届监事会监事，与职工代表监事李发俊共同组成公司第三届监事会。
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
纪清和、董克恭简历详见《中国证券报》2005年3月30日C09版；李发俊简历附后。
三、《董事会工作报告》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、《监事会工作报告》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、《2004年度报告及摘要》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、《关于2004年度财务决算及2005年度财务预算报告的议案》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
七、《关于2004年度利润分配预案的议案》；
同意240,505,824股，占出席会议有表决权股份总数的95.86%；反对10,400,000股，占出席会议有表决权股份总数的4.14%；弃权0股。
八、《关于2004年度公司董、监事薪酬考核结果的议案》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
九、《关于调整独立董事津贴的议案》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十一、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十二、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十三、《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十四、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十五、《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十六、《关于公司日常关联交易的议案》；
审议公司与中国铝业股份有限公司及其关联单位的关联交易时，中国铝业股份有限公司、山西铝厂回避表决。
同意88,654,382股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
审议公司与兰州铝厂及西北铝加工厂的关联交易时，兰州铝厂回避表决。
同意171,433,342股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十七、《关于募集资金使用情况的议案》；
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十八、《关于公司重大技改项目决算的议案》。
同意250,905,824股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
北京市嘉源律师事务所律师杨映川为本次大会见证，法律意见书附后。
特此公告。
兰州铝业股份有限公司董事会
2005年4月29日
附：李发俊先生简历
李发俊先生，41岁,硕士研究生学历，高级经济师。1986年7月参加工作，历任兰州铝厂技术员、企业规划部干部、兰州连海铝业进出口公司副经理、深圳期货交易所出市代表、销售部副科长、证券期货部科长、证券期货部经理、兰州铝业股份有限公司第二届监事会监事。现任兰州铝业股份有限公司监事、销售部经理、供销工会主席。
另：简历更正
刊登于2005年3月30日《中国证券报》C09版的费子文先生离职休养时间应为2004年3月。
