证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2023-029
思源电气股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年6月9日(星期五)14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年6月9日9:15至2023年6月9日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及委托代理人216人，代表股份340,898,161股，占上市公司
总股份的44.2606%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东16人，代表股份228,165,868股，占上市公司总股份的29.6240％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东200人，代表股份112,732,293股，占上市公司总股份的14.6366％。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东214人，代表股份113,070,299股，占上市公司总股份的14.6805％。其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份338,006股，占上市公司总股份的0.0439％。通过网络投票的中小股东200人，代表股份112,732,293股，占上市公司总股份的14.6366％
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意340,836,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意113,008,630股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9455％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意340,836,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181％。中小股东总表决情况：
同意113,008,630股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9455％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意340,836,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意113,008,630股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9455％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。
4、审议通过了《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意340,800,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对78,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意112,972,880股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9138％；反对78,850股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0697％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
5、审议通过了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》
总表决情况：
同意340,836,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意113,008,630股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9455％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权61,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。
6、审议通过了《关于聘用2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意338,192,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.2064％；反对2,556,749股，占出席会议所有股东所持股份的0.7500％；弃权148,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0436％。
中小股东总表决情况：
同意110,364,981股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6074％；反对2,556,749股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2612％；弃权148,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1314％。
7、审议通过了《选举公司非独立董事》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第八届董事会非独立董事为：董增平先生、陈邦栋先生、秦正余先生、杨帜华先生。具体表决结果如下：
7.01 选举董增平先生为公司非独立董事
总表决情况：同意334,033,737股，占出席会议所有股东所持股份的97.9894％。
中小股东总表决情况：同意106,205,875股，占出席会议中小股东所持股份的94.2107％。
7.02 选举陈邦栋先生为公司非独立董事
总表决情况：同意336,565,354，占出席会议所有股东所持股份的98.7290％。
中小股东总表决情况：同意108,737,492股，占出席会议中小股东所持股份的96.4564％。
7.03 选举秦正余先生为公司非独立董事
总表决情况：同意334,466,099，占出席会议所有股东所持股份的98.1132％。
中小股东总表决情况：同意106,638,237股，占出席会议中小股东所持股份的94.5942％。
7.04 选举杨帜华先生为公司非独立董事
总表决情况：同意336,100,954股，占出席会议所有股东所持股份的98.5928％。
中小股东总表决情况：同意108,273,092股，占出席会议中小股东所持股份的96.0444％。
8、审议通过了《选举公司独立董事》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第八届董事会独立董事为：邱宇峰先生、赵世君先生、叶锋先生。具体表决结果如下：
8.01 选举邱宇峰先生为公司独立董事
总表决情况：同意339,469,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.5808％。
中小股东总表决情况：同意111,641,147股，占出席会议中小股东所持股份的99.0321％。
8.02 选举赵世君先生为公司独立董事
总表决情况：同意337,423,220股，占出席会议所有股东所持股份的98.9807％。中小股东总表决情况：同意109,595,358股，占出席会议中小股东所持股份的97.2174％。
8.03 选举叶锋先生为公司独立董事
总表决情况：同意337,604,546股，占出席会议所有股东所持股份的99.0338％。中小股东总表决情况：同意109,776,684股，占出席会议中小股东所持股份的97.3782％。
9、审议通过了《选举公司监事》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第八届监事会监事为：郑典富先生、陈海燕女士，将与公司职工代表大会选举产生的监事刘怀梅女士，共同组成公司第八届监事会。具体表决结果如下：
9.01 选举郑典富先生为公司监事
总表决情况：同意339,896,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.7062％。
中小股东总表决情况：同意112,068,619股，占出席会议中小股东所持股份的99.4113％。
9.02 选举陈海燕女士为公司监事
总表决情况：同意337,117,695股，占出席会议所有股东所持股份的98.8910％。
中小股东总表决情况：同意109,289,833股，占出席会议中小股东所持股份的96.9463％。
10、审议通过了《关于第八届董事及监事津贴的议案》
总表决情况：
同意340,879,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％
中小股东总表决情况：
同意113,051,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意340,879,592股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意113,051,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9836％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意326,917,474股，占出席会议所有股东所持股份的95.8989％；反对13,962,118股，占出席会议所有股东所持股份的4.0957％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％
中小股东总表决情况：
同意99,089,612股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6354％；反对13,962,118股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3482％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意326,917,474股，占出席会议所有股东所持股份的95.8989％；反对13,962,118股，
占出席会议所有股东所持股份的4.0957％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意99,089,612股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6354％；反对13,962,118股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3482％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意328,051,592股，占出席会议所有股东所持股份的96.2316％；反对12,828,000股，占出席会议所有股东所持股份的3.7630％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意100,223,730股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6384％；反对12,828,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3452％；弃权18,569股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15、审议通过了《关于为控股子公司烯晶碳能电子科技无锡有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意325,123,564股，占出席会议所有股东所持股份的95.3726％；反对15,756,025股，占出席会议所有股东所持股份的4.6219％；弃权18,572股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意97,295,702股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0489％；反对15,756,025股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9347％；弃权18,572股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0164％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王强律师、王紫涵律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2022年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、思源电气股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的《思源电气股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二三年六月九日