证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-019
中国铁路通信信号股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月9日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 其中：A股股东人数 | 29 |
| 境外上市外资股（H股）股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,359,386,614 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量 | 6,876,353,024 |
| 境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 | 483,033,590 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.494924 |
| 其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.933622 |
| 境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.561302 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司部分高管列席会议，董事会秘书因其他公务安排本次会议请假。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,812,734,932 | 99.074828 | 110,900 | 0.001613 | 63,507,192 | 0.923559 |
| H股 | 481,662,590 | 99.716169 | 0 | 0.000000 | 1,371,000 | 0.283831 |
| 普通股合计 | 7,294,397,522 | 99.116922 | 110,900 | 0.001507 | 64,878,192 | 0.881571 |
2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,812,734,932 | 99.074828 | 110,900 | 0.001613 | 63,507,192 | 0.923559 |
| H股 | 481,662,590 | 99.716169 | 0 | 0.000000 | 1,371,000 | 0.283831 |
| 普通股合计 | 7,294,397,522 | 99.116922 | 110,900 | 0.001507 | 64,878,192 | 0.881571 |
3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年年度报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,812,734,932 | 99.074828 | 110,900 | 0.001613 | 63,507,192 | 0.923559 |
| H股 | 481,662,590 | 99.716169 | 0 | 0.000000 | 1,371,000 | 0.283831 |
| 普通股合计 | 7,294,397,522 | 99.116922 | 110,900 | 0.001507 | 64,878,192 | 0.881571 |
4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,812,734,266 | 99.074818 | 110,900 | 0.001613 | 63,507,858 | 0.923569 |
| H股 | 481,662,590 | 99.716169 | 0 | 0.000000 | 1,371,000 | 0.283831 |
| 普通股合计 | 7,294,396,856 | 99.116913 | 110,900 | 0.001507 | 64,878,858 | 0.881580 |
5、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,812,734,266 | 99.074818 | 110,900 | 0.001613 | 63,507,858 | 0.923569 |
| H股 | 482,982,590 | 99.989442 | 0 | 0.000000 | 51,000 | 0.010558 |
| 普通股合计 | 7,295,716,856 | 99.134850 | 110,900 | 0.001507 | 63,558,858 | 0.863643 |
6、 议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,812,734,932 | 99.074828 | 110,900 | 0.001613 | 63,507,192 | 0.923559 |
| H股 | 482,982,590 | 99.989442 | 0 | 0.000000 | 51,000 | 0.010558 |
| 普通股合计 | 7,295,717,522 | 99.134859 | 110,900 | 0.001507 | 63,558,192 | 0.863634 |
7、 议案名称：关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,812,734,932 | 99.074828 | 110,900 | 0.001613 | 63,507,192 | 0.923559 |
| H股 | 482,982,590 | 99.989442 | 0 | 0.000000 | 51,000 | 0.010558 |
| 普通股合计 | 7,295,717,522 | 99.134859 | 110,900 | 0.001507 | 63,558,192 | 0.863634 |
8、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2023-2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 202,811,797 | 74.583287 | 1,968,577 | 0.723937 | 67,146,226 | 24.692776 |
| H股 | 427,533,791 | 88.510157 | 23,819,743 | 4.931281 | 31,680,056 | 6.558562 |
| 普通股合计 | 630,345,588 | 83.493884 | 25,788,320 | 3.415852 | 98,826,282 | 13.090264 |
9、 议案名称：关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续
订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,978,272 | 80.160702 | 50,309,294 | 18.501057 | 3,639,034 | 1.338241 |
| H股 | 193,461,412 | 40.051337 | 258,346,122 | 53.484091 | 31,226,056 | 6.464572 |
| 普通股合计 | 411,439,684 | 54.498196 | 308,655,416 | 40.883668 | 34,865,090 | 4.618136 |
10、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,801,359,924 | 98.909406 | 8,008,852 | 0.116469 | 66,984,248 | 0.974125 |
| H股 | 425,347,989 | 88.057642 | 26,237,543 | 5.431826 | 31,448,056 | 6.510532 |
| 普通股合计 | 7,226,707,913 | 98.197150 | 34,246,395 | 0.465343 | 98,432,304 | 1.337507 |
11、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,807,238,221 | 98.994892 | 1,968,577 | 0.028628 | 67,146,226 | 0.976480 |
| H股 | 406,297,661 | 84.113749 | 45,055,873 | 9.327689 | 31,680,056 | 6.558562 |
| 普通股合计 | 7,213,535,882 | 98.018167 | 47,024,450 | 0.638973 | 98,826,282 | 1.342860 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度利润分配方案的议案 | 208,307,842 | 76.604437 | 110,900 | 0.040783 | 63,507,858 | 23.354780 |
| 6 | 关于聘请2023年度审计机构的议案 | 208,308,508 | 76.604682 | 110,900 | 0.040783 | 63,507,192 | 23.354535 |
| 7 | 关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案 | 208,308,508 | 76.604682 | 110,900 | 0.040783 | 63,507,192 | 23.354535 |
| 8 | 关于中国铁路通信信号股份有限公司2023-2025年度日常关联交易预计的议案 | 202,811,797 | 74.583287 | 1,968,577 | 0.723937 | 67,146,226 | 24.692776 |
| 9 | |||||||
关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
| 217,978,272 | 80.160702 | 50,309,294 | 18.501057 | 3,639,034 | 1.338241 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案1-9均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案10、11为特别决议通过的议案，已
经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案
8、9关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟、王晓航
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023年6月10日