广州白云山制药股份有限公司第七届监事会2012年第二次临时会议决议公告

          广州白云山制药股份有限公司第七届监事会
               二○一二年第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     本公司于2012年6月12日以电子邮件或送达方式发出第七届监事
会二○一二年第二次临时会议通知，正式会议于2012年6月15日上午
在广州市沙面北街45号一楼会议室召开。会议由监事会召集人李波先
生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
     1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州药业股
份有限公司以换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司的议
案》
     2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于<广州药
业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股
份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》。
     特此公告。
                                   广州白云山制药股份有限公司监事会
                                        二○一二年六月十五日