高升控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2023年6月9日（星期五）上午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的通知》。
公司拟于2023年6月30日召开2022年度股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-26号）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二三年六月九日