证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：金圆统一证券
厦门路桥信息股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月8日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于征
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数55,983,966股，占公司有表决权股份总数的91.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席4人，董事朱喜平、林莉、林海松因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司在任高级管理人员5人，均出席（或列席）本次会议。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。不适用。
（二）审议通过《2022年年度资金占用专项报告》
1.议案内容：
不适用。
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：
2023-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：
2023-023）。不适用。
（三）审议通过《2022年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2022年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其2022年度工作拟定了年度工作报告。不适用。
（四）审议通过《2022年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
不适用。
2022年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进公司的规范化运作和健康发展。监事会就其2022年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2022年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，促进公司的规范化运作和健康发展。监事会就其2022年度工作拟定了年度工作报告。不适用。
（五）审议通过《2022年年度财务决算报告》
1.议案内容：
不适用。
根据公司2022年度经营状况及《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2022年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《2023年年度财务预算报告》》
1.议案内容：
不适用。根据公司2023年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2023年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司2023年度战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《公司章程》的要求，董事会组织编制了《2023年年度财务预算报告》。不适用。
（七）审议通过《关于2022年利润分配的议案》
1.议案内容：
不适用。综合考虑公司经营情况，公司2022年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
综合考虑公司经营情况，公司2022年度不进行利润分配。不适用。
（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
不适用。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
露平台披露的《对外（委托）投资的公告》（公告编号：2023-024）。不适用。
（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
不适用。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。不适用。
（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
不适用。
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：
2023-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
不适用。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-027）。不适用。
（十二）审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
不适用。
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-028）。不适用。
（十三）审议通过《2022年年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
不适用。
2022年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定,勤勉尽责，认真履行审计监督职责。董事会审计委员会就其2022年度履职情况拟定了年度履职报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十四）审议通过《2022年年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
不适用。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数55,983,966股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-029）。不适用。
（十五）审议通过《关于预计2023年年度日常性关联交易的公告》
1.议案内容：
不适用。
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数7,929,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。股东厦门信息集团有限公司、厦门市高速公路建设开发有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司均为该议案的关联股东，回避
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：赖璟嫄、刘秀丹
（三）结论性意见
表决。
本所律师认为：厦门路桥信息股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
本所律师认为：厦门路桥信息股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
（一）《厦门路桥信息股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
（二）法律意见书。
厦门路桥信息股份有限公司
董事会2023年6月9日