朗姿股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)第五届董事会第六次会议通知于2023年6月2日以电话或其他口头通知方式发出,于2023年6月8日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持,会议应出席董事5人,实际出席5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议了《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的议案》
为加快推动公司医疗美容业务的全国战略布局,公司下属全资子公司北京朗姿医疗管理有限公司(以下简称“北京朗姿医管”,由公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司持有其100%股权)拟以现金方式收购芜湖博辰八号股权投资合伙企业(有限合伙)持有的武汉五洲整形外科医院有限公司(以下简称“武汉五洲”)75%股权和武汉韩辰医疗美容医院有限公司(以下简称“武汉韩辰”)70%股权;同时北京朗姿医管拟以现金方式收购卓淑英、平潭亦阳卓氏投资合伙企业(有限合伙)分别持有的武汉五洲10%、5%股权(以下统称“本次交易”)。
根据银信资产评估有限公司出具的评估报告银信评报字(2023)第S00022号和银信评报字(2023)第S00023号,截止2023年3月31日,武汉五洲和武汉韩辰采用收益法评估后股东全部权益价值分别为28,088.00万元(即武汉五洲100%股权评估值结果为28,088.00万元)和10,123.00万元(即武汉韩辰100%股
权评估值结果为10,123.00万元)。基于以上评估结果,经交易双方协商一致,武汉五洲75%、10%、5%股权的转让价格分别为21,066.00万元、2,808.80万元、1,404.40万元;武汉韩辰70%股权的转让价格为7,086.10万元。本议案的关联董事申东日先生、申今花女士、赵衡先生在审议时对本议案回避表决,独立董事朱友干先生、陈丽京女士对本议案相关事项进行了事前认可,并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因非关联董事不足3人,本议案将直接提交公司股东大会审议,届时关联股东需回避表决。股东大会召开时间另行通知。
该议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、朗姿股份有限公司第五届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2023年6月10日