公告编号:2023-041证券代码:836208 证券简称:青矩技术 主办券商:中信建投
青矩技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023年6月30日上午9:00。
2、网络投票起止时间:2023年6月29日15:00—2023年6月30日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结
公告编号:2023-041算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 836208 | 青矩技术 | 2023年6月27日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席并出具法律意见书。
(七)会议地点
北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园8号楼4层第一会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022年董事会工作报告》
《2022年度董事会工作报告》
(二)审议《2022年度监事会工作报告》
《2022年度监事会工作报告》
(三)审议《独立董事2022年度述职报告》
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《独立董事2022年度述职报告》,公告编号:2023-032。
(四)审议《2022年年度报告及摘要》
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》,公告编号:2023-033、2023-034。
(五)审议《2022年度财务报表和审计报告》
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年度审计报告》,公告编号:2023-035。
(六)审议《2022年度财务决算报告》
《2022年度财务决算报告》
(七)审议《2023年度财务预算报告》
《2023年度财务预算报告》
(八)审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《拟续聘会计师事务所公告》中的相关内容,公告编号:2023-037。
(九)审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》,公告编号:2023-038。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为陈永宏、谭宪才、邱靖之、屈先富、胡建军、傅成钢、王传邦、胡定贵、申军、刘智清、杨林栋、向芳芸、童文光、康顺平、王清峰、王君、李雪琴、陈志刚、黎明、刘宇科、王玥、张居忠、叶慧、王兴华、张坚、李军、汪吉军、周百鸣、张嘉。
(十)审议《关于授权2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于授权2023年度使用闲置资金购买理财产品的公告》,公告编号:2023-039。
(十一)审议《2023年第一季度权益分派预案》
详情参见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023年第一季度权益分派预案公告》中的相关内容,公告编号:2023-040。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为九、十一;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为九;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2023年6月30日上午 8:00-8:30
(三)登记地点:北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园8号楼4层第一会议室
四、其他
(一)会议联系方式:010-88540932
(二)会议费用:与会人员的食宿、交通费等自理
五、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》《青矩技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
青矩技术股份有限公司董事会
2023年6月9日