北京首钢股份有限公司2023年度董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度董事会第二次临时会议的会议通知于2023年6月1日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于2023年6月9日以通讯表决方式召开。
（三）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》
本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董事同意，独立董事对该事项发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属全资子公司及参股公司提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。
（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟于2023年6月30日召开2022年度股东大会，通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司董事会2023年6月9日