国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第9次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第9次会议于2023年6月9日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于2023年6月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<国投中鲁2022年度ESG报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2022年度ESG报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<国投中鲁担保业务管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁担保业务管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年6月10日