证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-027
东方国际创业股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年6月20日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600278 | 东方创业 | 2023/6/14 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：东方国际（集团）有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2023年5月31日公告了股东大会召开通知，单独持有48.34%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2023年6月5日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
东方国际（集团）有限公司提出《关于你司为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易》的临时提案，该议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，并于2023年6月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，详见临2023-026号公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2023年5月31日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年6月20日 下午2点召开地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年6月20日至2023年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2022年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2022年度公司年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 2022年度财务决算和2023年度财务预算 | √ |
| 5 | 关于预计2023年度日常关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2022年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于2023年度融资担保额度的议案 | √ |
| 8 | 关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案 | √ |
| 9 | 关于修订公司A股限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ |
| 12 | 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 13 | 关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案 | √ |
| 14 | 关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 15.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 15.01 | 谭明 | √ |
| 15.02 | 党晔 | √ |
| 15.03 | 金伟 | √ |
| 15.04 | 宋庆荣 | √ |
| 15.05 | 张鹏翼 | √ |
| 15.06 | 宋才俊 | √ |
| 16.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 16.01 | 陈子雷 | √ |
| 16.02 | 胡列类 | √ |
| 16.03 | 陈贵 | √ |
| 17.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（3）人 |
| 17.01 | 瞿元庆 | √ |
| 17.02 | 胡宏春 | √ |
| 17.03 | 韩承荣 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
1）议案1~6和议案13的部分内容已于2023年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。2）议案7~12和议案13的部分内容已于2023年5月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。3）议案15~17已于2023年5月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。4）议案14已于2023年6月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、 特别决议议案：议案9、10、11、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、9、10、14
应回避表决的关联股东名称：（1）东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司回避对议案5的表决；（2）股权激励对象回避回避对议案9、10的表决。（3）东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司回避对议案14的表决。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2023年6月10日
附件：授权委托书
授权委托书东方国际创业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/或本人出席2023年6月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2022年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2022年度公司年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 2022年度财务决算和2023年度财务预算 | |||
| 5 | 关于预计2023年度日常关联交易的议案 | |||
| 6 | 关于公司2022年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于2023年度融资担保额度的议案 | |||
| 8 | 关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案 | |||
| 9 | 关于修订公司A股限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | |||
| 12 | 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 |
| 13 | 关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案 | |||
| 14 | 关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 15.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 15.01 | 谭明 | |
| 15.02 | 党晔 | |
| 15.03 | 金伟 | |
| 15.04 | 宋庆荣 | |
| 15.05 | 张鹏翼 | |
| 15.06 | 宋才俊 | |
| 16.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 16.01 | 陈子雷 | |
| 16.02 | 胡列类 | |
| 16.03 | 陈贵 | |
| 17.00 | 关于选举监事的议案 | |
| 17.01 | 瞿元庆 | |
| 17.02 | 胡宏春 | |
| 17.03 | 韩承荣 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。