石家庄通合电子科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于2023年6月2日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2023年6月8日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席司建龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经核查，监事会认为：本次公司根据2022年年度利润分配情况对2022年限制性股票激励计划授予价格进行了调整，调整的方法和审议程序均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划”）等相关规定，因此，同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由6.85元/股调整为6.80元/股。
具体内容详见2023年6月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本次激励计划规定的预留授予条件已成就。公司监事会同意确定2023年6月8日为预留授予日，并同意向符合授予条件的27名激励对象授予23.92万股限制性股票，授予价格为6.80元/股。
具体内容详见2023年6月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司首次授予的105名可归属的激励对象的资格合法有效，满足《激励计划》设定的第一个归属期的归属条件，符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定。全体监事一致同意公司为105名首次授予的激励对象办理第一个归属期58.805万股限制性股票的归属手续。
具体内容详见2023年6月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合
《管理办法》、《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次作废合计2.36万股已授予尚未归属的第二类限制性股票。具体内容详见2023年6月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司职工代表监事高姗姗女士对本议案回避表决。表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会二零二三年六月八日