江苏亚威机床股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于2023年6月8日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于2023年6月4日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》。
经审核，监事会认为：公司与中车株洲投资控股有限公司签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议》，系双方真实意思表示，协议内容合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意签订该终止协议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<公司治理框架协议之解除协议>的议案》。
经审核，监事会认为：公司与中车株洲投资控股有限公司签署《公司治理框架协议之解除协议》，系双方真实意思表示，协议内容合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意签订该终止协议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》。
经审核，监事会认为：公司终止本次向特定对象发行A股股票并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。
三、备查文件
公司第五届监事会第三十六次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二○二三年六月九日