1、 关于回购并注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案瞿晓茹女士因离职而不再具备公司限制性股票激励计划的激励资格，本次对瞿晓茹女士已获授但尚未解除限售的共计128,000股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，审议程序合法合规。根据公司层面业绩考核要求，公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为383,183,590.47元，以2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润456,856,228.87元为基数，增长率低于21%。鉴于公司2022年度业绩考核未达标，解除限售的条件未成就，公司将回购注销不符合解除限售条件的限制性股票529,927股。上述两个事项涉及回购注销限制性股票合计657,927股，本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。综上，我们一致同意公司对上述657,927股限制性股票进行回购注销，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、 关于聘任公司副总裁的议案
经审查，公司本次聘任副总裁的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。席凯先生具有多年的企业管理及相关工作经历，其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求；具备法律、法规及《公司章程》规定的任职资格。未发现《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。因此，我们同意聘任席凯先生为公司副总裁的议案。
独立董事：刘珂 辛金国 杨智
2023年6月8日