昆药集团股份有限公司十届十六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2023年6月8日以通讯表决方式召开公司十届十六次董事会会议。会议由公司邱华伟董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1、 关于回购并注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）
同意：8票 反对：0票 弃权：0票
关联董事钟祥刚回避表决此议案。
2、 关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于高级管理人员变动的公告》）
根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁钟祥刚先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任席凯先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
3、 关于召开公司2022年年度股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2022年年度股东大会的通知》）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2023年6月9日