证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临2023-016
北京巴士传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年6月29日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月29日 9点 00分
召开地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年年度报告及摘要 | √ | |
| 2 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年度董事会工作报告 | √ | |
| 3 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年度监事会工作报告 | √ | |
| 4 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告 | √ | |
| 5 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年度利润分配预案 | √ | |
| 6 | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构的议案 | √ | |
| 7 | 关于北京巴士传媒股份有限公司2023年预计日常关联交易的议案 | √ | |
| 8 | 关于2023年度预计为下属公司提供担保的议案 | √ | |
| 9 | 关于北京巴士传媒股份有限公司第九届独立董事津贴的议案 | √ | |
| 10 | 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 | √ | |
| 11 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告 | √ | |
| 累积投票议案 | |||
| 12.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 | |
| 12.01 | 选举阎广兴先生为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 12.02 | 选举邹艳环女士为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 12.03 | 选举赵超先生为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 12.04 | 选举曹奇志先生为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 12.05 | 选举闫哲先生为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 12.06 | 选举王婕女士为公司第九届董事会董事 | √ | |
| 13.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 | |
| 13.01 | 选举程丽女士为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 13.02 | 选举卢闯先生为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 13.03 | 选举赵子忠先生为第九届董事会独立董事 | √ | |
| 14.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | |
| 14.01 | 选举屈宏伟先生为公司第九届监事会股东监事 | √ | |
| 14.02 | 选举孙吉双先生为公司第九届监事会股东监事 | √ | |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司2023年3月28日第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议、2023年6月8日第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，相关内容分别于2023年3月30日和2023年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：北京公共交通控股（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600386 | 北巴传媒 | 2023/6/21 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：
2023年6月25日、6月26日上午9:00-下午16：00
2、登记方式：
1）、法人股东由法定代表人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
股票账户卡、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人参会的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书（见附件，须加盖公章）和出席人身份证办理登记。
2）、自然人股东本人参会的，须持股票账户卡、本人身份证办理登记；委
托代理人参会的，须持本人身份证、授权委托书（见附件1，须股东本人签字）、委托人股票账户卡办理登记。
3）、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（信函及传真到达日不晚于2023年6月26日下午16：00前），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
3、登记及授权委托书送达地点:
北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、 其他事项
1、联系方式：
地址：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100048
联系电话：010-68477383
传真：010-68731430
邮箱：tzzgx@bbcm.com.cn
会议联系人：王婕、贾楠
2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；现场会议开始后不予受理。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2023年6月9日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京巴士传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年年度报告及摘要 | |||
| 2 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告 | |||
| 5 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于北京巴士传媒股份有限公司2023年预计日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于2023年度预计为下属公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于北京巴士传媒股份有限公司第九届独立董事津贴的议案 | |||
| 10 | 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 |
| 11 | 北京巴士传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 12.01 | 选举阎广兴先生为公司第九届董事会董事 | |
| 12.02 | 选举邹艳环女士为公司第九届董事会董事 | |
| 12.03 | 选举赵超先生为公司第九届董事会董事 | |
| 12.04 | 选举曹奇志先生为公司第九届董事会董事 | |
| 12.05 | 选举闫哲先生为公司第九届董事会董事 | |
| 12.06 | 选举王婕女士为公司第九届董事会董事 | |
| 13.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 13.01 | 选举程丽女士为第九届董事会独立董事 | |
| 13.02 | 选举卢闯先生为第九届董事会独立董事 | |
| 13.03 | 选举赵子忠先生为第九届董事会独立董事 | |
| 14.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 14.01 | 选举屈宏伟先生为公司第九届监事会股东监事 | |
| 14.02 | 选举孙吉双先生为公司第九届监事会股东监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |