重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2023年6月8日召开第八届董事会第五十九次会议，会议通知及文件于2023年6月5日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加会议的董事14人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于取消续聘2023年财务报告审计师和内控报告审计师的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2023年4月16日公司第八届董事会第五十六次会议审议通过《关于聘任2023年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案》，公司拟于2023年度继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023年度财务报告审计师和内控报告审计师。
2023年5月4日，财政部、国务院国资委、中国证监会制定公布了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”），鉴于安永华明为公司连续服务年限已超过10年，若2023年继续聘任则不符合上述《管理办法》第12条连续聘任期限不得超过10年的规定。董事会同意取消《关于聘任2023年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案》，不再续聘安永华明为公司2023年度财务报告审计师和内控报告审计师，公司股东大会不再对该项议案进行审议。后续公司将根据《管理办法》及相关法律法规重新选聘会计师事务所，并依据相关规定进行审议和披露。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案二 关于调整公司部分部门组织架构的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
重庆长安汽车股份有限公司董事会2023年6月9日