上海实业发展股份有限公司第 八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次(临时)会议于2023年6月5日以电子邮件形式发出会议通知及会议材料,于2023年6月8日以通讯方式召开,会议应参加监事4名,实际参加监事4名,会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式,审议并通过了《关于换届选举公司监事的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,经公司控股股东推荐,并征求各方意见,现同意推荐阳建伟先生、蒋道红先生为公司第九届监事会监事候选人。二名职工监事由公司职工代表会议选举产生。在股东大会改选出新一届监事会前,第八届监事会仍依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,履行监事职务。换届后新当选监事任期自股东大会选举通过之日起计算。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。附:公司第九届监事会监事候选人简历。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二三年六月九日
监事候选人简历:
阳建伟,男,1971 年出生,中共党员,管理学博士学位。曾任中国有色金属材料总公司上海中金期货经纪公司客户经理,宏源证券上海投行部项目经理,上海星河数码投资有限公司助理总经理,上海实业(集团)有限公司董事会办公室助理总经理,上海实业控股有限公司助理总裁,上实管理(上海)有限公司副总经理、总经理等职务。现任上海实业控股有限公司副行政总裁、上海实业环境控股有限公司执行董事兼首席执行官、上实管理(上海)有限公司董事长、本公司第八届董事会董事。
蒋道红,男,1974年出生,中共党员,经济学博士学位。曾任上海市医药股份有限公司办公室副主任、上海华氏大药房有限公司副总经理、中国国际医药(控股)有限公司副总经理、香港天厨有限公司董事、副总经理等职务。现任上海实业(集团)有限公司纪检监察室助理主任、上海海外有限公司监事。