杭州万隆光电设备股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年6月8日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2023年5月30日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长雷骞国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
现拟定于2023年6月29日14:30在公司会议室召开2022年年度股东大会，具体内容详见于本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
2023年6月8日