中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄裕中
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
具体内容详见本公司于2023年6月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
根据公司《招股说明书》，在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。具体内容详见本公司于2023年6月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
1.议案内容：
集资金22,090.00万元向全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司（募投项目实施主体，以下简称“安徽优耐德”）增资，增资款7,000.00万元为注册资本（增资后注册资本变更为10,000.00万元），其余资金15,090.00万元计入资本公积，不涉及募集资金用途的变更。董事会授权公司管理层全权办理上述增资及实缴出资和其他后续相关的具体事宜。为确保募投项目“钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目”顺利实施，公司拟将募集资金3,500.00万元以有息借款方式划转至江苏中裕能源装备有限公司（募投项目实施主体，以下简称“中裕能源”）募集资金专户。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。借款利率授权公司管理层根据实际情况执行，中裕能源根据经营情况偿还借款，无具体还款期限。董事会授权公司管理层全权办理上述借款和其他后续相关的具体事宜。
具体内容详见本公司于2023年6月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
中裕软管科技股份有限公司
董事会2023年6月8日