深圳市朗坤环境集团股份有限公司关于制订、修订公司部分内部制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开了第三届董事会第九次会议，第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于制订、修订公司部分内部制度的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：
一、相关制度的制订、修订情况
| 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《财务报告管理制度》 | 制订 | 否 |
本次修订的《内幕信息知情人管理制度》和制订的《财务报告管理制度》自董事会审议通过后生效。本次修订《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次制订、修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会
2023年6月6日