上海振华重工（集团）股份有限公司关于全资子公司雄安振华有限公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、减资事项概述
（一）基本情况
雄安振华有限公司（以下简称“雄安振华”）为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”或“公司”）全资子公司。为进一步优化振华重工资源配置，更好地服务于振华重工主业发展，拟减少雄安振华注册资本人民币19亿元。减资完成后，雄安振华注册资本由人民币20亿元减少至人民币1亿元。本次减资不会导致雄安振华的股权结构发生变化，振华重工仍持有雄安振华100%股权。
（二）董事会审议情况
2023年6月7日，公司第八届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于审议<全资子公司雄安振华有限公司减资>的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，振华重工本次对全资子公司减资的事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、减资对象基本情况
1、公司名称：雄安振华有限公司
2、法定代表人：张健
3、注册资金：20亿元人民币(实缴资本1500万元)
4、公司类型：有限责任公司
5、统一社会信用代码：91133100MA0DLX820H
6、注册地址：河北省保定市容城县容城镇北关村罗萨大街118-1号
7、经营范围：智慧交通管理平台服务, 智能化安防服务,智能化停车服务,智慧物流服务, 专业停车场服务,软件开发等
8、减资前后的股权结构：雄安振华为振华重工全资子公司，振华重工持有雄安振华100%股权。
9、财务情况：截止2022年12月31日，雄安振华经审计的总资产为239.6万元人民币，净资产为-301.3万元人民币(其中,实收资本为1500万元)，2022年的营业收入为62.5万元人民币，净利润为-1,806.3万元人民币。
三、本次减资的原因及对公司的影响
本次减资是振华重工为优化资源配置，更好地服务于振华重工主业发展，结合振华重工未来经营计划而实施。有利于提高振华重工的整体经营和资金使用效率，不会影响雄安振华正常业务的开展。本次减资不会改变振华重工对雄安振华的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对振华重工财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023年6月8日