上海九百股份有限公司
第十九次股东大会（2011 年年会）
会议文件
二○一二年六月二十八日
目 录
一、会议须知1
二、大会议程3
三、《上海九百股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》4
四、《上海九百股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》12
五、《上海九百股份有限公司 2011 年度财务决算报告》15
六、《上海九百股份有限公司 2011 年度利润分配预案》17
七、《上海九百股份有限公司 2011 年年度报告》18
八、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》19
九、《关于支付 2011 年度审计费及续聘 2012 年度财务报告审计机构
的议案》21
十、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》22
十一、《上海九百股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》23
十二、表决办法27
上海九百股份有限公司
第十九次股东大会（2011 年年会）
会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布
的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海九百股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关规定，
特制定本须知。
一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面
的事宜。
三、公司董事会以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。
五、股东（或股东代理人）要求在大会上发言，应当在出席会议
登记日或出席会议签到时，向公司予以登记。登记发言的人数原则上
以十人为限，超过十人时先安排股数多的前十位股东，发言顺序亦按
股数多的股东在先。
六、在股东大会召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发
言的应当向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人
许可，方可发言。
七、股东（或股东代理人）发言时，应当首先向大会报告其持有
的公司股份数额，并出具有效证明。
八、每位股东（或股东代理人）发言以两次为限，每次发言原则
上不超过三分钟。
九、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席
会议登记日或出席会议签到时向公司予以登记。公司董事及高级管理
人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的提问。
十、为了提高大会议事效率，在股东（或股东代理人）就与本次
股东大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
十一、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出
席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数。
十二、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法
定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十三、根据中国证监会上海监管局的有关文件精神，本公司不向
参加股东大会的股东发放任何形式的礼品，以维护其他股东的利益。
十四、公司董事会聘请金茂律师事务所律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
上海九百股份有限公司董事会
二○一二年六月二十八日
上海九百股份有限公司
第十九次股东大会（2011 年年会）
议 程
时间：2012 年 6 月 28 日上午 9 时 30 分
地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅
主持人：公司董事长龚祥荣先生
会议议程：
一、审议《上海九百股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；
二、审议《上海九百股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；
三、审议《上海九百股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
四、审议《上海九百股份有限公司 2011 年度利润分配预案》；
五、审议《上海九百股份有限公司 2011 年年度报告》；
六、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
七、审议《关于支付 2011 年度审计费及续聘 2012 年度财务报告
审计机构的议案》；
八、审议《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》；
九、听取《上海九百股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》；
十、股东代表发言，并由公司高级管理人员解答股东提问；
十一、大会表决（休会片刻，由工作小组统计表决结果）；
十二、董事会秘书宣读表决结果及股东大会决议；
十三、见证律师宣读《股东大会法律意见书》。
第十九次股东大会（2011 年年会）文件之一 董事会工作报告
上海九百股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
董事长 龚祥荣先生
各位股东：
我谨代表公司董事会向本次大会作 2011 年度董事会工作报告，
请各位股东审议。
一、2011 年度主要经营情况
2011 年，公司紧紧围绕发展战略，以转变机制着力做好主营业
务为重点，以提升主业盈利能力为核心，以加强企业内控管理为抓手，
积极、扎实、稳妥地推进各项工作，确保了企业生产经营的安全稳定。
2011 年，公司实现营业总收入 16,596.88 万元，同比增长 10.27%；
实现利润总额 10,694.99 万元，同比增长 267.11%；实现净利润
10,659.21 万元，同比增长 270.21 %。
报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：
㈠ 着力推进主营业务发展，不断提升经营能级
1、整合资源，提升能级，商业地产逐步形成整体优势
经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议批准，公司于 2011 年
一季度完成了出售北京西路 1829 号 1－4 层（申乐大厦裙房）物业及
购买上海新华发行集团所属位于华山路、南京西路、石门二路地段的
第十九次股东大会（2011 年年会）文件之一 董事会工作报告
长期租赁使用权商铺的交易。同时，结合静安寺商圈和南京西路商业
布局调整规划，进一步加强招商力度，优化网点结构，引进知名品牌，
有效提升了公司商业地产的能级和盈利水平。
2、完善业务流程，控制经营风险，重塑正章品牌新形象
全资子公司--上海正章洗染有限公司面对市场剧烈波动、洗涤剂
产品同质化竞争激烈、原材料成本不断上涨等因素，年内多次召开了
专题调研会，对正章的销售、连锁、研发、仓储管理等各个环节展开
了全面的剖析和研讨，找出问题根源，制定调整和整改方案。同时，
还通过提升服务能级，加强经营管理，落实内控制度，确保安全生产
等一系列手段，不断加强队伍建设，强化管理执行力，为进一步加强
正章品牌建设，重塑正章品牌形象迈出了扎实的步伐。
3、培育销售品牌，提升经营能力，九百中糖进入业务发展又一
上升期
全资子公司--上海九百中糖酒业有限公司按照\"做大总经销、总代
理规模，扩大销售网点，创新营销策略，提高运营质量\"的目标任务，
进一步扩大与生产厂家的联系，适时与厂家建立销售代理关系，努力
寻找新的特约经销商品，2011 年底成功取得了五粮液公司有关品牌
的全国总经销业务，为 2012 年进一步扩大销售规模，确立新的利润
增长点打下了基础。
㈡ 协调发展，股权投资进入稳定回报期
报告期内，公司在紧抓主营业务发展的同时，对于占总资产 65%
的对外投资项目也予以了充分关注，通过沟通协调等多种形式，及时
