思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年6月6日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年6月7日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定，经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率、减少财务成本，董事会同意公司结合生产经营需求及财务情况，使用合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金（其中非公开发行股票项目闲置募集资金不超过人民币20,000万元,可转债项目闲置募集资金不超过人民币30,000万元）用于暂时补充流动资金。使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任叶佳卉女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
叶佳卉女士联系方式：
电话：0571-28818665
传真：0571-28818665
电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会2023年6月7日
附件：
简历叶佳卉女士，1991年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016年2月至2019年2月，任职于万通智控科技股份有限公司证券部；2019年2月至今，任职于思创医惠科技股份有限公司证券部。
截至本公告披露日，叶佳卉女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。