公司定于2005年5月20日召开2004年度股东大会,有关会议事项的通知已于2005年3月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/上进行了公告。
根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)及上海证券交易所发布的《关于修改公司章程的通知》要求,公司监事会于2005年4月19日向公司董事会提交了《公司章程修正案》(具体内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)一项临时提案的申请。
经公司董事会审核,认为公司监事会提出该议案的程序及内容符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》及《公司章程》的有关规定,同意将该提案补充提交公司2004年度股东大会审议。
华东电子工程研究所(以下简称“华东所”,持有公司58.11%的股权,为公司的控股股东)于2005年5月8日向公司董事会提交了《关于在四创电子2004年度股东大会上增加〈关于无形资产及相关固定资产转让的议案〉的申请》(具体内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/)
经公司董事会审核,认为华东所提出该议案的程序和内容符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、上海证券交易所《上市规则(2004年修订)》及《公司章程》的有关规定,同意将该议案提交公司2004年度股东大会审议。
调整后的公司2004年度股东大会议案为：
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度报告全文和摘要》
4、审议《2004年度财务决算报告》
5、审议《2004年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》
7、审议《公司章程修正案》
8、审议《关于无形资产及相关固定资产转让的议案》
其它有关召开公司2004年度股东大会的事项不变。
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二OO五年五月九日
