证券代码：600816 股票简称：ST安信 编号：临2023-052
建元信托股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年6月5日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年5月31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国银行上海分行签署<债务和解协议之补充协议>暨关联交易的公告》（编号：临2023-054）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件：
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
建元信托股份有限公司董事会
二○二三年六月七日