上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议于2023年6月5日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2023年5月26日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于提名董事候选人的议案》
同意提名魏先华先生为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。魏先华先生简历详见附件。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
2. 《公司关于<2023-2027年资本管理规划>的议案》
同意提交股东大会审议。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
3. 《公司关于资本债券发行规划及相关授权的议案》
同意提交股东大会审议。
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
4. 《公司关于召开股东大会的议案》
同意：13票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2023年6月5日
附件：
魏先华，男，1964年出生，博士研究生。曾任中国人民银行长沙分行科技科科长、票据交换中心主任，湖南省银行卡网络服务中心银行卡部主任，中国科学院大学经济与管理学院党委书记。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师；中国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任；中科院—路透金融风险管理联合实验室主任；中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任；湘邮科技独立董事。